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朝阳市捣毁一起特大团伙虚开发票案,涉案金额高达数百亿元
作者:    发布于:2018-12-05 09:10:32    文字:【】【】【

近日,辽宁省向阳市公安局破获一同由公安部督办的特大虚开发票案,向阳警方曲折丹东、辽阳和西藏、湖北、河南等地,苦心侦办4个月,将15名犯罪嫌疑人悉数抓捕归案。至此,一个欺诈犯罪团伙、一个特大虚开发票团伙被彻底打掉。根据现已查明的情况,该团伙算计涉嫌虚开发票2.6万余组,价税算计209.7亿余元。

  低税点发票“送上门”本来满是伪钞

  3月,某公司负责人董某来到向阳县公安局刑侦大队报案,称其公司遭遇欺诈,经济损失230万元。

  本来,最近几年,董某一直在西藏承包工程,结识了钩机车主史某,一次在与史某聊地利,他无意中提到公司需要许多发票,史某当场声称自己与当地税务部分的许多领导都打过交道,能帮董某公司开出一些可以享用优惠政策的低税点发票。董某听后动了心,授权公司负责财政作业的谭某与史某联络,在2016年至2017年两年间,董某陆续给史某转账税费算计230万元。今年年初,董某被有关部分告知,由史某代开的那些发票均是伪钞。他当即联络史某,可此刻史某的手机现已关机,人也石沉大海。

  向阳县警方接警后,当即抽调精干警力,在向阳市公安局相关警种的大力支持下,建立专案组,一组民警集中调取受害人公司相关书证固定基本依据,一组民警调取该公司汇款资金流,确定董某公司的确曾有许多资金流进入到史某的账户。

  信息显示,钱到了史某的账户后,一部分被转给史某的妻子,另一部分被转给了受害人公司的作业人员谭某和黄某。警方据此判别谭某与黄某也参与了史某的欺诈行为。

  4月24日,民警在河南省商丘市将史某捕获。随后在辽宁省丹东市将犯罪嫌疑人黄某捕获,在辽阳市将谭某捕获。据史某交代,其提供给董某公司的假发票都是从一个叫“高松”的票贩子手中购买的,专案组经信息研判,确定“高松”的实在身份应该是潘某桥,遂将潘某桥及与此案有关的另一名犯罪嫌疑人潘某连抓捕归案。董某公司被欺诈案的5名犯罪嫌疑人悉数到案。

  循线深挖端掉虚开发票团伙

  史某等人的被捕,侦办作业并未就此结束,专案组分析以为,这起欺诈案子应该只是犯罪链条的“下游案子”,当地很可能藏有专门虚开发票的“票房”。

  5月15日,专案组研究决定就已把握到的线索扩大侦办,确定与“票房”有关的犯罪嫌疑人身份。

  5月17日,专案组民警经过一系列摸排造访、详尽研判、固定依据后,在当地警方的配合下,展开收网行动,一举捕获8名犯罪嫌疑人,并成功排查到“票房”的躲藏地点,当场扣押空白发票1.8万组、代开发票卡片1.2万份、涉案账本5本,以及许多为虚开发票而运用的营业执照、公司和个人公章、身份证等。经核实查验,该团伙算计涉嫌虚开发票2.6万余组,价税算计209.7亿余元。向阳市公安局从相关警种抽调大批警力,建立“3·22”特大虚开发票专案组持续侦破此案。

  专案组经过近两个月的侦办和摸排,逐渐理清涉案人员的基本构成、组织头绪、手段方法及虚开发票流向等信息。查明陈某、尹某团伙现已虚开增值税普通发票(伪钞)5280余组,触及全国30余个省、市的2685个单位和个人,价税算计3.8亿余元。

  陈某、尹某团伙经过建立空壳公司领购发票而后走逃的方法,算计建立46家公司对外进行虚开增值税普通发票(真票),受票公司触及全国26个省份80余个地市的579家公司,算计虚开发票3005组,价税算计5.9亿余元,其中,单笔超越40万元的受票公司就达218家。向阳市公安局向辽宁省公安厅报告,省公安厅上报至公安部,公安部决定辽宁向阳“3·22”特大虚开发票案为部督案子。

  近日,民警捕获本案首要犯罪嫌疑人陈某。随着陈某的顺畅到案,该起部督特大虚开发票案得以告破。

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