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长沙破获多家设备公司36亿元虚开增值税发票案 银行记录2亿余条
作者:    发布于:2018-07-21 13:12:29    文字:【】【】【

湖南长沙的胡某某、孔某某掌控着长沙4家技能设备、数码科技公司,这些公司主营业务是手机出售,并且生意做得很大,因为售价低,宝南街等很多的手机商场个别户都在此进货。实际上,这些公司并非靠卖手机盈利。在这手机生意的背面,以胡某某、孔某某为首的犯罪团伙经过大举对外虚开增值税专用发票牟取巨额开票费,近几年,他们涉嫌向全国各地1263家下流企业虚开增值税专用发票3万多份,价税算计高达36.7亿余元。

汹涌新闻6月27日上午从长沙市公安局举行的新闻发布会上获悉,该案共捕获17人,移送起诉17人,长沙警方发动了集群战争,全国30个省市警方立案67起,捕获犯罪嫌疑人161人。

警税联动冲击虚开增值税发票

2016年11月,长沙市公安局经侦支队接到上级部分转发的头绪告诉,该头绪显现,2015年7月至2016年2月,湖南耀腾技能设备有限公司(以下简称耀腾公司)承受北京一家公司开具的增值税专用发票,金额高达5439万余元,货品称号为手机。

短短数月,这家坐落长沙的公司买进这么多手机,生意真有这么好?同年11月23日,税务稽察部分传来更多头绪,耀腾公司涉嫌向长沙别的两家公司虚开增值税专用发票。

经侦支队六大队民警接到头绪后,当即展开相关侦办,经初查,该案涉嫌严重虚开增值税专用发票。六大队当即向支队领导报告,并于2016年11月25日立案侦办。因为该案触及面广、案情杂乱、涉案金额巨大,经侦支队敏捷建立由副支队长陈耀松任组长,以六大队民警和市国税稽察人员为首要成员的专案组,依照警税联络机制,密切配合,全力展开侦办。

长沙破36亿元虚开增值税发票案 银行记载2亿余条专案组收缴的涉案物品

长沙破36亿元虚开增值税发票案 银行记载2亿余条

手机生意背面暗藏虚开黑幕

跟着侦办的步步深化及对海量数据的剖析,专案组逐步查清了犯罪团伙的安排架构、人员分工及作案模式。

经查,犯罪嫌疑人胡某某2011年建立公司确实是做正规的手机批发生意,可是手机批发赢利不高,商场竞争大,并且购买手机的个别户并不需求其开具相应的增值税专用发票,这样就有很多的增值税专用发票销项余票。一起发现有很多公司愿意付出一定的点费购买增值税专用发票进项票。

利欲熏心的胡某某便打起了虚开增值税专用发票的主见,一方面大力发掘有安稳出售的个别商户,从上游购进苹果、华为等品牌的热销手机,以优惠的价格,乃至以低于商场价1个点左右的价格,出售给个别商户,为自己获得增值税专用发票的进项发票。另一方面,自己或经过中间人介绍需求购买进项发票的公司,以收取发票价税算计1.2%—4.5%的开票费方法,大举对外虚开增值税专用发票,牟取暴利。而事实上,他们与这些下流企业没有实在货品交易。为了应付税务部分的检查,他们专门假造了很多下流公司的公章,并制造虚伪交易合同,形成有实在货品交易的假象。

长沙破36亿元虚开增值税发票案 银行记载2亿余条专案组收缴的涉案物品

虚开网络简直遍布全国

2013年,本是手机公司担任联络进货的采购员孔某某被胡某某拉了进来。另一位涉案人员赖某某本是一家会计公司的工作人员,胡某某等人为了办理账目,专门请赖某某等人帮助记账。

后来,赖某某自己也建立一家公司,从胡某某等人那拿票,再虚开给其他公司。胡某某、孔某某等人尽管人在长沙,但经过专门的中间人,先后向全国30个省市区的1263家下流企业虚开增值税专用发票,金额高达36.7亿余元,据开始预算,导致国家税收损失超越5亿。

这些承受增值税专用发票的下流公司中,既有电子科技公司、医疗器械公司,也有矿藏公司、修建公司等很多种类的公司。而该犯罪团伙虚开的增值税专用发票的货品称号多以手机、电脑等电子产品为主。乃至长沙一处修建工地的施工方本来购买的是沙子,却专门从该犯罪团伙处购买了货品称号为电脑的增值税专用发票用于抵扣。

专案组收拾200多本卷宗

经过半年多的证据搜集、几十次的专案研判会、上百次的踩点布控,专案组基本把握了虚开团伙的运作模式及人员落点,具有抓捕收网条件。2017年6月20日15时,专案组20名警力会同税务部分10名工作人员组成6个抓捕小组,一起行动,在长沙湘域世界、中天世界广场、荷花园等地一举捕获8名涉案人员,现场扣押涉案税控机4台、税控盘4个、公章500余枚、银行卡100余张,以及很多的财务材料。该案已向长沙市人民检察院移送审查起诉12名犯罪嫌疑人。

该案侦办期间,民警查询账户一千余个,审理银行记载两亿多条,审理三千多本涉案公司财务材料,收拾出案件材料4万多份,装订檀卷卷宗200余本。

为了检查材料、剖析数据、收集和核实数据,专案民警简直每天加班到深夜。有的专案民警在办理完该案后,视力直线下降,落下了眼前经常发黑的毛病。

 
 
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